الخميس , ديسمبر 2 2021

6 حالات تقود مرتكبي «تبييض أموال» الأوقاف للمحاكمة


أوضح المحامي فيصل الرميح، أن مرتكب غسل الأموال هو كل مَن قام بأي من الأفعال التالية وهي تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية، التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها، وكذلك اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.

المنتجات الوقفية

وبيّن الرميح خلال ورشة العمل العلمية، التي قدمها في اليوم الثاني من أيام اللقاء الوقفي السنوي الأول، الذي حمل عنوان: «المنتجات الوقفية الصحية»، أن غسل الأموال «تبييض الأموال»، إجراء مجرم يأتي تبعاً لجريمة حدثت ونتج عنها مال غير شرعي وعرّف نظام مكافحة غسل الأموال السعودي هذه الجريمة بارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر، ولخطورة هذه الجريمة وجب على القائمين على الوقف الاحتياط وتجنب التصرفات، التي تؤدي إليها، لافتا إلى أن المنظمات غير الهادفة للربح هي أي كيان مصرح له نظاما يجمع أموالا أو يتلقاها أو يصرف منها لأغراض خيرية أو دينية أو ثقافية أو تعليمية أو اجتماعية أو تضامنية أو غيرها من الأغراض.

توافر الأدلة

وأشار إلى أنه في حال الاشتباه أو توافر أسباب للاشتباه في أن الأموال أو بعضها تمثل متحصلات جريمة، فإنها تلزم بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية فورا والاستجابة لكل ما تطلبه، ويكون الإبلاغ وفق نموذج معتمد يشتمل على أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام هواتفهم وبيان بالعملية المشتبه بها وأطرافها وتحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها وأسباب دواعي الاشتباه، التي استند إليها الموظف المسؤول عن الإبلاغ.

عقوبات وتخفيف

ولفت إلى أنه يعاقب كل مَن يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة الثانية من النظام بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة أو بغرامة لا تزيد على 7 ملايين ريال أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بجماعات إجرامية منظمة أو باستخدام العنف أو الأسلحة أو إذا كانت متصلة بوظيفة عامة يشغلها الجاني أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ أو الاتجار بالبشر أو باستغلال قاصر ومَن في حكمه أو بارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية أو بصدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني، ويجوز تخفيف العقوبة وفقا للأنظمة لتكون العقوبة بالسجن لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات أو غرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو كلتا العقوبتين، وذلك متى بادر مرتكب الجريمة بعد علم السلطات المختصة بها بالإبلاغ بمعلومات لم يكن من الممكن الحصول عليها بطريق آخر، وذلك للمساعدة في القيام بمنع ارتكاب جريمة غسل أموال أخرى أو الحد من آثارها أو بتحديد مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائيا أو من أجل الحصول على الأدلة وحرمات الجماعات الإجرامية المنظمة من أموال لا حق فيها أو منعها من السيطرة عليها.

مظهر حضاري

وأوضح الرميح أن للوقف الصحي أثرا عظيما في تحقيق المقاصد العامة للوقف ودعم الأوقاف الصحية من قبل الدولة والأفراد على حد سواء الأمر الذي يعطي مظهرا حضاريا لحسن إدارة الأزمات المالية فيما يختص بالقطاعات الحيوية وينعكس إيجابا على صورة الأمة المسلمة لدى غيرها من الأمم.

5 محاور

وأكد أن القطاع غير الربحي في المملكة يبدع في تنويع مصارف الأوقاف وتطوير الإدارات المعنية بها، لذا من المناسب دراسة بعض التجارب الحديثة في إدارة الأوقاف كتجربة الصناديق الوقفية والاستفادة منها فيما يختص بإدارة الأوقاف الصحية. مشيرا إلى أن مفهوم الوقف الصحي لا يختلف عن غيره من الأوقاف، متطرقا في الورشة إلى 5 محاور هي مقدمة عن الوقف الصحي، وأشكال الوقف الصحي ومنتجاته، والأنظمة الأساسية المتعلقة بالأوقاف في المملكة، ومحور عن الحوكمة في القطاع غير الربحي، وبيّن أن أشكال الوقف الصحي ومنتجاته هي وقف صحي عقاري، وصحي منقول وصحي نفعي، وصحي نقدي، والصناديق الوقفية.

أنظمة أساسية

وتطرق الرميح إلى الأنظمة الأساسية المتعلقة بالأوقاف في المملكة مثل نظام الهيئة العامة للأوقاف ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية والنصوص من نظام المرافعات الشرعية ولائحته الوقفية ونظام الشركات السعودية، وتطرق إلى أنظمة تراعى عند تكوين الكيانات والمنتجات الوقفية وهي نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته ونظام مكافحة الإرهاب ولائحته ونظام السوق المالية ولائحة صناديق الاستثمار الصادر عن هيئة سوق المال، ولمحة عن الحوكمة في القطاع غير الربحي، مشيرا إلى عدة نقاط منها مبادئ الحوكمة العامة ومبادئ الحوكمة في الوقف وتوضيح مجالات تطبيقها.


المصدر: صحيفة اليوم

شاهد أيضاً

تناقص حالات التسمم الدوائي خلال خمسة أعوام بالشرقية

كشفت مدير المركز الإقليمي للأمراض والسموم بصحة الشرقية د. مها المزروع، عن تناقص عدد حالات …

الضمان الصحي: 6 حالات لتكاليف المواليد تغطيها وثيقة التأمين

كشف مجلس الضمان الصحي، عن تكاليف المواليد تغطيها وثيقة التأمين الصحي في عدد من الحالات. …

هل تم رصد حالات مصابة بمتحور “أوميكرون” في المملكة؟ .. رئيس “وقاية” يجيب – فيديو

صحيفة المرصد: أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية) عبدالله القويزاني، اليوم الأحد، عدم رصد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *